미 재무부, 北 돈 세탁 통로 '캄보디아 후이오네' 미 금융 접근 차단 제안

- 후이오네(Huione) 그룹을 국제 범죄 조직의 자금 세탁 활동에 연루된 사실 확인 - 총 40억 달러 이상의 불법 자금 세탁 추정 [Unblock Media] 미국 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)이 최근 캄보디아의 후이오네(Huione) 그룹을 미국 금융 시스템 접근 금지 대상으로 지정하는 안을 제안했다. 이 제안은 후이오네(Huione) 그룹이 북한 해커들을 포함한 국제 범죄 조직의 자금세탁 활동에 깊숙이 연루된 사실이 확인되었기 때문이다. 재무부의 스콧 베센트 장관은 "제안된 조치는 후이오네(Huione) 그룹의 은행 간 거래 접근을 직접적으로 차단하여 이 그룹이 불법적으로 얻은 수익을 세탁하는 능력을 근본적으로 약화시킬 것"이라고 발표하며 조치의 중요성을 강조했다. 이번 제안은 미국 애국법(USA PATRIOT Act)의 제311조에 따라 이루어졌다. 이 조항은 재무부가 특정 외국 금융 기관을 "주요 자금세탁 우려 대상"으로 지정하고, 미국 금융 시스템 보호를 위해 특별 조치를 부과할 수 있는 강력한 권한을 부여한다. 금융범죄단속반(FinCEN)은 이 권한을 발동하여 국내 금융 기관들로 하여금 후이오네(Huione) 및 그 관련 단체들을 위한 중개 계좌 또는 지불 계좌 개설 및 관리를 금지하도록 요구할 수 있게 된다. 이는 후이오네(Huione)가 미국 은행 시스템을 우회적으로 사용하는 경로를 차단하는 핵심 조치다. 금융범죄단속반(FinCEN)은 제출된 제안서에서 "수년간 후이오네(Huione)는 북한의 해킹 그룹인 라자루스(Lazarus)가 수행한 사이버 강도 사건 등에서 나온 불법 수익을 체계적으로 세탁해왔다"고 밝혔다. 특히, 2023년에 발생한 아토믹 월렛(Atomic Wallet), 알파포(Alphapo), 코인스페이드(CoinsPaid) 등 주요 가상자산 플랫폼 해킹 사건에서 탈취된 북한 연계 자금 중 일부가 후이오네(Huione)를 통해 세탁된 구체적인 사례가 포착되었다. 금융범죄단속반(FinCEN)은 후이오네(Huione)가 동남아시아 기반의 국제 범죄 조직들이 진행하는 암호화폐 투자 사기에도 자금 세탁 서비스를 제공해 왔다고 덧붙였다. 금융범죄단속반(FinCEN)은 후이오네(Huione)가 2021년 8월부터 2025년 1월 사이에 북한이 주도한 사이버 강도 사건에서 도난당한 자산 3700만 달러를 포함해 총 40억 달러 이상의 불법 자금을 세탁한 것으로 추정하고 있다. 블록체인 분석 회사 Chainalysis(@chainalysis)가 X(옛 트위터)를 통해 공유한 차트에서도 "후이오네(Huione) 서비스를 통한 불법 자금 유입 규모가 수백만 달러에 이르는 것"이 시각적으로 나타나, 불법 자금 흐름의 기하급수적인 규모를 다시 한번 보여주었다. 사업 분야에는 암호화폐 거래 플랫폼과 온라인 결제 서비스가 포함되어 있으며, 이는 "악의적인 사이버 행위자들이 자금 세탁을 위해 선택하는 주요 시장"이라고 베센트 장관은 덧붙였다. 금융범죄단속반(FinCEN)은 "이 네트워크는 사이버 사기에 유용한 아이템을 판매하는 온라인 마켓플레이스부터 자금 세탁에 자주 사용되는 피아트 화폐 및 CVC(가상자산) 결제 서비스, 그리고 최근 개발된 스테이블코인까지 다양한 서비스를 제공하며 불법 활동을 지원한다"고 설명했다. 올해 초, 후이오네(Huione)는 전통적인 규제 기관의 제한과 자산 압류를 회피하기 위해 자체 스테이블코인을 출시했다는 점이 블록체인 분석 회사 엘립틱(Elliptic)에 의해 밝혀지기도 했다. 이 제안된 규정은 UN 마약 및 범죄 사무소(UNODC)가 발표한 최근 보고서와도 맥을 같이 한다. 해당 보고서는 Huione(후이오네)의 온라인 마켓플레이스 하오황(Haowang)을 "사이버 사기를 수행하려는 불법 사이버 행위자들을 위한 원스톱샵"으로 설명하며 그 위험성을 경고했다. 또한 보고서는 이 지역에서 Huione와 유사한 서비스를 제공하는 여러 경쟁 단체가 새롭게 등장하고 있어, 캄보디아 그룹을 향한 규제 노력이 이러한 다른 행위자들로 인해 저해될 수 있다고 우려를 표했다. 제안된 규정에 대한 공개 의견 수렴 기간은 연방 관보에 게시된 후 30일 동안 진행될 예정이다.