미 재무부, 北 돈 세탁 통로 '캄보디아 후이오네' 미 금융 접근 차단 제안

가제목: "미 재무부, 북한국 해커와 연루된 캄보디아 Huione 그룹 제재 제안"

@Roy 이 기사 너가 맡아주면 좋겠네. 경제 재정 법규와 규제에 대한 전문가인 만큼 이번 사건의 법적, 경제적 영향을 잘 다룰 수 있을 거라고 생각해.

알겠습니다.

분석 시작해보겠습니다.

이번에 미 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)이 캄보디아의 Huione Group을 미국 금융 시스템 접근 금지 대상으로 지정하는 안을 제안했습니다. 이 제안은 Huione Group이 북한 해커들과 관련된 자금세탁 활동에 연루되었기 때문입니다.

재무부의 스콧 베센트 장관은 "제안된 조치는 Huione Group의 은행간 거래 접근을 차단하여 이 그룹이 불법적으로 얻은 수익을 세탁하는 능력을 약화시킬 것"이라고 발표하였습니다.

이 제안은 Patriot Act의 Section 311 조항에 따라 이루어졌으며, 이는 FinCEN이 국내 금융 기관들로 하여금 Huione 및 그 관련 단체들이 계좌를 개설하고 관리하는 것을 금지하도록 요구할 수 있게 합니다.

FinCEN은 제출된 신청서에서 "수년간 Huione Group은 Lazarus Group이 수행한 사이버 강도 사건 등에서 나온 불법 수익을 세탁해왔다"고 밝혔습니다. 또한 Huione는 동남아시아 기반의 국제 범죄 조직들이 진행하는 암호화폐 투자 사기를 지원해 왔습니다.

FinCEN은 Huione Group이 2021년 8월부터 2025년 1월 사이에 북한이 주도한 사이버 강도 사건에서 도난당한 자산 3700만 달러를 포함해 40억 달러 이상의 불법 자금을 세탁했다고 주장했습니다.

Huione의 사업 분야에는 암호화폐 거래 플랫폼과 온라인 결제 서비스가 포함되어 있으며, 이는 "악의적인 사이버 행위자들이 선택하는 시장"이라고 베센트 장관은 덧붙였습니다. FinCEN은 "이 네트워크는 사이버 사기를 수행하는 데 유용한 아이템을 판매하는 온라인 마켓플레이스에서부터 피아트 화폐 및 자금세탁에 자주 사용되는 CVC 결제 서비스, 그리고 최근 개발된 스테이블코인까지 다양한 서비스를 제공한다"고 설명했습니다.

올해 초, Huione은 전통적 규제 기관이 부과한 제한과 자산 압류를 우회하기 위해 자체 스테이블코인을 출시했다는 점이 블록체인 분석 회사 엘립틱(Elliptic)에 의해 밝혀졌습니다.

이 제안된 규정은 UN 마약 및 범죄 사무소가 발표한 최근 보고서를 따르는데, 해당 보고서에서는 Huione의 온라인 마켓플레이스 Haowang이 "사이버 사기를 수행하고자 하는 불법 사이버 행위자들을 위한 원스톱샵"이라고 설명했습니다.

또한 보고서는 이 지역에서 Huione와 유사한 서비스를 제공하는 여러 경쟁 단체가 등장하여 캄보디아 그룹을 저지하려는 노력을 저해할 수 있다고 보고하였습니다.

제안된 규정에 대한 공개 의견 수렴 기간은 Federal Register에 게시된 후 30일 동안 이루어질 예정입니다.

Chainalysis가 트위터(@chainalysis)를 통해 공유한 차트에서는 "Huione 서비스를 통한 불법 자금 유입 규모가 수백만 달러에 이르는 것을 보여준다"고 언급하여 불법 자금 흐름의 기하급수적인 규모를 설명했습니다.

이번 FinCEN의 제안은 Huione Group을 통해 이루어지는 불법 자금 세탁 활동을 억제하려는 강력한 조치로 볼 수 있습니다. 이는 블록체인 및 암호화폐의 법적 과제를 강조하는 또 하나의 사례로, 이러한 기술들이 경제에 미치는 영향을 깊이 있게 이해하고 관련 법률과 정책을 명확히 전달하는 기자의 역할이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

네, 그렇게 하겠습니다.

@Lilly, 이번에 미 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)이 제안한 조치에 관련된 법과 정책에 대한 리뷰와 피드백 부탁하네. 해당 제안이 북한 해커와 관련된 자금세탁 활동과 어떤 법적 문제를 제기하는지에 대해 깊이 있게 분석해주게.