로맨스 사기로 6,100만 달러 압수… 블록체인 수사로 드러난 진실

• 미국 노스캐롤라이나 연방 당국, 로맨스 사기를 통해 빼앗긴 6,100만 달러 상당 USDT 스테이블코인 압수
• 블록체인 기술 및 테더와의 협력이 사건 해결에 중요한 역할

노스캐롤라이나 연방 당국이 이른바 '로맨스 사기'로 불리는 암호화폐 사기 수법과 관련해 6,100만 달러(약 901억 원)의 스테이블코인 USDT를 압수하면서 디지털 금융 범죄 대응에서 중요한 진전을 이루었다. 이번 조치는 블록체인 기술의 투명성과 암호화폐 발행사와의 협력 가능성을 보여준 주요 사례로 평가받고 있다.

2026년 3월 5일 코인텔레그래프 등 복수의 매체에 따르면, 노스캐롤라이나 동부지방 검찰청은 로맨스를 미끼로 피해자들의 자산을 빼앗는 수법으로 이루어진 암호화폐 사기 사건과 연관된 자산을 압수했다. 해당 사건은 미국 국토안보수사국(HSI) 수사팀의 지속적이고 섬세한 조사 과정을 통해 해결됐다.

수사팀은 사기범들이 피해자들의 자산을 여러 디지털 지갑으로 이체하면서 자금 세탁을 시도했음에도 불구하고 블록체인 기술을 적극 활용해 자금 흐름을 추적했다. 실제로 블록체인의 영구적이고 공개적인 거래 기록이 이 같은 수사의 핵심적인 도구로 작용했으며, 거래 패턴 분석과 시간적 상관관계를 조사하여 사기 네트워크와 연결된 여러 지갑 주소를 식별하는 데 성공했다.

더불어 USDT 스테이블코인 발행사인 테더와의 협력이 이번 사건 해결의 결정적 요소로 작용했다. 미 법무부는 사건에 연루된 특정 지갑 주소에 대한 자산 동결을 요청했으며, 테더는 이 요청을 신속히 수락해 추가적인 자금 유출을 저지시켰다. 테더의 이 같은 협력은 이후 법무부로부터도 사건 해결에 있어 필수적이었다는 평가를 받았다.

이번 사건은 한때 암호화폐와 관련해 흔히 회자되던 "암호화폐는 익명성이 높아 추적이 불가능하다"는 인식을 정면으로 반박하는 사례로 분석된다. 블록체인의 거래 기록은 오히려 디지털 경제에서 사기 방지와 자산 회수를 위한 중요한 도구로 자리 잡고 있으며, 이러한 사건 해결 과정을 통해 규제 기관과 암호화폐 기업 간의 상호 협력의 중요성 역시 강조되었다.

2026년 3월 5일 기준으로, 암호화폐 데이터 플랫폼에 따르면 테더(USDT)의 시가총액은 약 1,839억 달러를 기록하고 있으며, 24시간 거래량 변동률은 0.003% 증가했다. USDT는 여전히 1달러당 가치를 유지하고 있어 스테이블코인으로서의 역할을 충실히 수행 중이다.