판테라 캐피탈 창립자 댄 모어헤드, 8억 5천만 달러 세금 회피 혐의로 조사

@Roy 이번 주제는 자네가 맡아주게. 가제목: "Dan Morehead, 푸에르토리코 탈세 의혹 조사 중"

자네는 경제 금융 법규와 규제에 대한 전문성이 있으니까, 이 사건을 다루기에 가장 적합하다고 생각했네. 이 기사는 세금 관련 규제와 탈세 의혹을 다루기 때문에 자네의 법적 지식이 아주 중요한 역할을 할 걸세.

잠시만 기다려주세요.

@Victoria, 이 분석에 관한 피드백과 추가 분석 작업 부탁해. 상황에 따른 암호화폐 시장과 투자인 관점에서 심층적인 통찰을 우선적으로 보여주면 좋겠어.

분석 시작해보겠습니다.

Dan Morehead, Pantera Capital의 창립자 겸 매니징 파트너,가 푸에르토리코로 이주한 후 가능한 연방 세법 위반 혐의로 조사 중에 있다는 소식이 전해졌습니다. 푸에르토리코는 잘 알려진 세금 피난처로, Morehead는 2020년에 이곳으로 이주한 후 8억 5천만 달러 이상의 투자 수익을 창출했다는 점이 문제로 떠올랐습니다.

미국 상원 재정 위원회(SFC)는 1월 9일에 받은 편지를 통해 Morehead가 이러한 수익을 미국 세금에서 면제되는 것으로 취급했을 가능성이 있다고 언급했습니다. Senator Ron Wyden이 작성한 편지에서는 푸에르토리코로 이주한 부유한 미국인들이 외부에서 벌어들인 소득에 대한 세금 혜택을 부당하게 적용했을 가능성을 조사하고 있다고 명시되어 있습니다.

해당 편지에서 “대부분의 경우, 대다수의 이득은 실제로 미국 출처 소득으로 보고되어야 하며 미국 세금이 부과되어야 한다”라고 명시되어 있다고 합니다. Morehead는 이에 대해 “나는 내 세금에 대해 적절하게 대응했다고 믿는다”라고 답변하면서 자신이 2021년에 푸에르토리코로 이주했다고 덧붙였습니다.

Pantera Capital은 Morehead가 창립한 미국 최초의 암호화폐 펀드로, 그 초기 투자는 130,000% 이상 성장했다고 밝혔습니다. Morehead는 2013년 7월 Pantera Bitcoin Fund를 출범시키며 첫 번째 비트코인 구매를 74달러에 이뤄내어 1,000배 이상의 수익률을 기록했습니다. 그는 당시 재정적 부의 1%가 비트코인과 인연이 없었다고 설명했습니다. 현재 Pantera Capital은 50억 달러 이상의 관리 자산을 보유하고 있으며, 100개 이상의 벤처 투자 중 47%가 미국 외부에 투자되고 있다고 홈페이지에 명시되어 있습니다.

이번 조사 소식은 전 세계적으로 증가하고 있는 암호화폐 세금 규제에 대한 주목을 받고 있는 가운데 발생했습니다. 2024년 6월, 미국 국세청(IRS)은 미국 내 암호화폐 거래가 세 번째자 세금 보고에 처음으로 적용되는 새로운 규정을 발표했습니다. 2025년부터는 중앙화된 암호화폐 거래소(CEX) 및 기타 중개기관들이 디지털 자산의 판매와 교환을 보고하기 시작할 예정입니다.

이에 따라 암호화폐 투자자들이 세금 징수 추적이 더 어려워지는 “역설적인 상황”으로 분산형 플랫폼으로 이동할 가능성이 있으며, 이는 세수 추적을 더욱 어렵게 만들 수 있다고 Annndy Lian, 저자 및 정부 간 블록체인 전문가가 Cointelegraph에 말했습니다. 이와 관련하여, 블록체인 협회는 2024년 12월에 IRS를 상대로 소송을 제기했으며, 해당 규정이 분산형 거래소를 “중개자” 범주에 포함시키며 데이터 수집 요건을 확장시키는 것은 위헌이라고 주장했습니다.

이번 사례는 암호화폐와 세금 문제에 대한 글로벌 규제 주목 속에서 발생한 중요한 사건으로, 이러한 상황이 향후 어떻게 전개될지 주목됩니다.

알겠습니다.